撕碎“地下炒金”的画皮

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所属分类:投资理财

日前,上海松江警方在经侦“破案会战”中成功破获一起特大非法经营系列案件,将位于松江工业区、车墩镇等区域的8个犯罪窝点一网打尽,此案诸多新手法足以令者警醒。

近一年时间里,这个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙,诱骗3000余人“入套”,涉案资金8700余万元。

高回报诱惑炒金

模拟环境下不断盈利,真操作资金不断“蒸发”

“我们公司在业界实力很出名,可以代理"伦敦金"、"香港金"等黄金现货,有一支非常专业的分析师团队,很多客户在我们的建议下都赚到了钱……”

市民卞小姐(化名)并不了解金融行业的专业知识,今年3月,在一位自称鲁小姐(化名)的“经纪人”的花言巧语下,对高额的返利动了心,在这家投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验,模拟环境下,卞小姐不断盈利。

真正投入资金前,卞小姐打算再去实地看看。这家公司位于松江区方塔北路一幢写字楼内三楼,前台有专人负责带领客户参观讲解,公司内部装潢考究,墙上几块液晶屏放映各种图表数据,办公大厅电话、键盘敲击声此起彼伏,卞小姐疑云散尽。

卞小姐依照要求,在平台上填写入金登记表后,通过网上转账注入了3万元资金。但出乎卞小姐意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间面临爆仓!

亏损之后,卞小姐找经纪人讨说法,经纪人竟找来投资有风险、网速不够快等说辞,还建议卞小姐加大投资力度争取打翻身仗。卞小姐这才意识到自己可能踏入了一个骗局,挂断电话后向公安机关报了案。

虚设投资平台

一个业绩普通的经纪人月收入两三万元

上海市公安局松江分局展开侦查,很快查明卞小姐遭遇绝非个案,也不是普通的投资损失。她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台,最终落入不法分子的腰包。

此案引起了警方的高度重视,迅速成立专案组,充分依托公安信息化系统全面展开侦查。警方发现,这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙。团伙成员分成8家公司,散布在松江的工业区、车墩镇等地,侵吞客户资金迅疾、职责分工明确、运作体系成熟。

从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。直接与被害人打交道的“经纪人”大多为学历不高、但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,一个业绩普通的经纪人月收入两三万元。

这些“经纪人”通过网络、电话宣传,自称是香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国大陆办事处,可以代理“伦敦金”、“香港金”等境外现货。但实际上,这个所谓平台虽融合“伦敦金”五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场。

警方提醒市民

正规网站上查不到的黄金交易,都是违法行为

专案组一连多日对该团伙实施全天候的观察,终于摸清了8家涉案公司的全部情况。

4月18日上午,警方组织精锐警力,对位于松江区车墩镇、工业区的8处窝点展开突击行动,一举抓获以崔某为首的犯罪嫌疑人260余名,查获作案使用的服务器40余台,至此,“4·18”非法经营黄金保证金案告破。

警方提醒市民,切勿轻信“高额利润”之诱,应切实增强理性投资意识,对专业性较强的投资领域,在不熟悉交易规则与相关知识前,应当谨慎入市。